Bankacılık işlemleriyle ilgili

sistem üzerinden geçen yüksek montanlı para akışlarının daha şeffaf ve izlenebilir hale getirilmesi. Böylece kara para aklama, yasa dışı bahis ve kayıt dışı finans hareketlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. İlk etapta 200 bin TL olarak duyurulan günlük açıklama zorunluluğu limiti, yapılan etki analizlerinin ardından 400 bin TL’ye çıkarıldı.
*Gün içinde tek seferde ya da parça parça yapılan ve toplamda 400 bin TL’yi aşan transferlerde