Haluk Levent'in depremde topladığı para

NE OLMUŞTU?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.
YÜKSEK TUTARLI PARA HAREKETLERİSoruşturmada, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Gözaltındaki Haluk Levent'in, Kahramanmaraş depremlerinden sonra afetzedelere verileceği vaadiyle Ahbap derneği üzerinden toplanan paralarla ne yapıldığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, alınan gayrimenkullerin Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın şahsına aktarıldığı, ardından farklı şüpheliler adına tescil ettirildiği bu yöntemle 60 milyon dolarlık vurgun yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in, 'Dernekler Kanununa Muhalefet', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul-İzmir Otobanı Bursa Mustafakemalpaşa mevkiinde gözaltına alındı.