Kasadan ne çıktı

MASAK RAPORUNA YANSIYAN TRANSFERLER

MASAK tarafından hazırlanan raporda, suç örgütüne ait çok sayıda şirketin 2020 sonrasında finansal işlem hacimlerinin belirgin şekilde yükseldiği belirlendi. Şirketlerde bölünme ve devir işlemlerinin gerçekleştirildiği, yüksek sermayeyle yeni şirketler kurulduğu ve bu şirketlerin farklı illerde, farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterecek şekilde yapılandırıldığı tespit edildi.

Bazı şiketlerin yalnızca sermayeden oluştuğu, aktif ticari faaliyet yürütmediği ancak mevcut sermayenin bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı belirtildi. Bu yöntemle şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasının engellenmesinin ve finansal hareketlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlandığı değerlendirildi.

Raporda ayrıca şirketlerde yüksek miktarda nakit hareketliliği olduğu, ortaklar tarafından kaynağı açıklanamayan yüklü miktarda nakit girişleri yapıldığı ve bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı kaydedildi.




Ödeme kuruluşları üzerinden gelen transferlerin ardından çeşitli şirketlere yüksek miktarda para aktarıldığı, şirket hesaplarına yatırılan yüksek tutarların da dikkat çekici biçimde farklı şirketlere yönlendirildiği tespit edildi.