Fon soruşturması

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, bu paranın kaynağını açıklamazsa bu kez “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiasıyla da karşı karşıya kalabilir.

Aynı zamanda ana fon soruşturması “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üyesi olmak” iddiasıyla da yürütülüyor. Savcılık, Kaya çiftinin hukuki durumunu ulaştığı delillere göre “suç örgütü” kapsamında olup olmadığını da değerlendirecek.

“Kaya çifti için iki suç söz konusu olabilir”
Eski Cumhuriyet Savcısı Avukat Zafer Ergün, fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya’nın iki eylemi ve iki suçunun söz konusu olabileceğini kaydetti. İlk eyleminin Özata hisselerinde yapmış olduğu “manipülatif hisse hareketleri” olduğunu belirten Ergün, bunun SPK Kanunu’na göre “piyasa dolandırıcılığı” olduğunu kaydetti.Bu suçta etkin pişmanlığın ancak kazancın 2 katı miktarı paranın ödenmesi halinde ve henüz soruşturma başlatılmamış ise ceza soruşturmasına yer olmadığına karar verildiğini belirten Ergün, “Aksi taktirde bu zararın soruşturma ve kovuşturma aşamasında giderilmesi halinde cezasında indirim yapılabilir” dedi.

Avukat Ergün, ikinci eyleminin manipülatif eylemler neticesinde değerinden fazla miktara çıkardığı şirket hisselerini bu defa ilgili fon şirketine satarak bireysel fon yatırımcısını dolandırılmak iddiası olduğunun altını çizdi. Bunun ise Türk Ceza Kanunu’nda “dolandırıcılık” suçu olduğunu kaydeden Ergün, şunları kaydetti:

“Suçun müştekileri bireysel fon yatırımcıları olup, burada etkin pişmanlık nedeniyle zararın giderilmesi her bir mağdura karşı yapılması gerekmektedir. Bu eylem sebebiyle zararı olan her bir mağdurun tek tek zararının giderilmesi gerekir. Burada zararın giderilmesi soruşturma başlamadan önce olsa bile kişi hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması yapılması gerekmektedir. Ancak tüm bireysel mağdurların zararı giderilir ise hakkında verilecek cezada indirim yapılabilecektir.”

Eski MASAK yöneticisi: Bilgi suistimalinden soruşturulursa para yatırmasına gerek yok
SPK’nın 25 Eylül’de Özata Denizcilik işlemleri nedeniyle piyasa dolandırıcılığı suçlamasıyla suç duyurusunda bulunduğu 11 kişi arasında Kaya çifti yer almıyor. Ancak SPK’nın Kaya hakkında suç duyurusunda bulunup bulunmadığı da henüz bilinmiyor. SPK Kanunu’nun 115’inci maddesine göre bu suçlardan soruşturma açılması için SPK’nın yazılı olarak savcılığa başvuruda bulunması gerekiyor.